Este comité Comercio Seguro cuenta con el objetivo de llevar a cabo el análisis de requisitos contenidos en la norma BASC, homologables con la calificación OEA (Operador Económico Autorizado) establecida por la DIAN, que permite construir cadenas de suministro seguras y dar un adecuado tratamiento a los riesgos empresariales.
El eje temático con el que se dio inicio a la agenda de este comité fue “Conociendo a su asociado de negocio”, en el cual “los empresarios fortalecieron el conocimiento para la selección de asociados de negocio, además de cómo diseñar acuerdos de seguridad y cómo prevenir los riesgos como el Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LAFT)”, indicó Silvia Sanchez, Directora BASC Oriente.
La jornada del comité contó con la participación especial del Dr. Mariano Sánchez- CEO, Consultor y Auditor Internacional de RISKS International S.A.S, quién expuso a los asistentes sobre el sistema de administración de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, sus diferencias, etapas, algunas tipologías, marco legal internacional y la implementación de SARLAFT “para que los empresarios hagan una efectiva debida diligencia dentro de sus procesos con sus proveedores, clientes y empleados, a través de listas de verificación, informarles cómo se hace y cómo se valida un proveedor, cliente o empleado, sea nacional o internacional, y las decisiones que deben tomar al ser una lista restrictiva, vinculante y los diferentes usos de SARLAFT en sus sectores” indicó el Dr. Mariano Sánchez.
Estos espacios ratifican a Zona Franca Santander como una plataforma competitiva, sostenible y comprometida con la seguridad en operaciones de comercio internacional y logística, a través de la generación de espacios para la formación empresarial, en este caso liderada por su aliado estratégico BASC, en temas de seguridad operacional, procedimientos de control existentes y campañas de prevención de lucha contra el lavado de activos y Financiación al terrorismo.
Si usted desea participar en las diferentes jornadas del comité, puede comunicarse a los siguientes datos de contacto:
operaciones@bascoriente.org /
operaciones@zonafrancasantander.com o a los teléfonos: 6704880 y 3173316725 para agendar su cupo. Los temas a desarrollar en las próximas fechas son los siguientes:
